Falsa partnership per permessi: 30 arrestati in Spagna

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Il 10 dicembre 2019, la polizia nazionale spagnola (Policía Nacional), sostenuta da Europol, ha smantellato un gruppo criminale organizzato coinvolto nell’agevolazione dell’immigrazione clandestina organizzando falsi partenariati non sposati in Spagna. I partenariati di convenienza sono stati istituiti per garantire permessi di soggiorno permanenti legali per i migranti irregolari.

L’operazione ha portato a 11 ricerche di proprietà e aziende, 30 arresti e sequestri di un’auto di lusso, oltre € 10 000 in contanti e un elevato numero di documenti. Durante le ricerche sono state trovate prove concrete di facilitazione dell’immigrazione clandestina e di frode documentale.

Da € 8.000 a € 12.000 per un’unione registrata

Il gruppo criminale organizzato ha reclutato donne spagnole disposte a far parte di unioni non sposate. I migranti extracomunitari, che desideravano migrare o formalizzare il loro soggiorno in Europa, hanno acquisito diritti analoghi ai cittadini dell’UE attraverso i partenariati fraudolenti con le donne spagnole. Ogni migrante ha dovuto pagare tra € 8.000 e € 12.000 per questo servizio. La donna in queste finte collaborazioni è stata pagata € 3 000 per il loro “I do” come partner pretendente.

I membri di questo complesso gruppo criminale organizzato possedevano diverse società di comodo ed erano cittadini marocchini e spagnoli. Le donne, anche membri del gruppo criminale, erano registrate come dipendenti in queste compagnie. I loro contratti di lavoro hanno permesso loro di giustificare i loro ricavi e hanno dato alle aziende un aspetto legale legittimo. Durante l’indagine è stata inoltre rilevata una componente di riciclaggio di denaro.

Europol ha fornito coordinamento e supporto analitico e ha facilitato lo scambio di informazioni. Nel giorno dell’azione, Europol ha anche inviato esperti sul posto per verificare le informazioni operative in tempo reale rispetto alle banche dati di Europol e fornire competenze tecniche.

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